wdrożenie AML

AML od 31 października 2021 r. jakie zmiany

Zmiany w AML od 31 października 2021 r. Przygotuj się na nowe obowiązki

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w dalszym ciągu przysparza wielu problemów. Biura rachunkowe na co dzień borykają się z kłopotami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z ustawy. Dodatkowo od 31 października 2021 roku będą obowiązywać zmienione przepisy o AML. Co się zmieni w AML od 31 października 2021 r.

Środki bezpieczeństwa

Jeżeli chodzi o AML od 31 października 2021 r., toprzesłanki stosowania środków bezpieczeństwa będą znacznie szersze.

Polecamy video:

A mianowicie Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego również w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności gdy:

1) doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych;

2) doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego;

3) instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego zobowiązana na podstawie przepisów prawa do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych, w szczególności gdy obowiązek taki wynikał z przepisów ustawy z o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Korzyści 

Po przeczytaniu tekstu będziesz wiedzieć:

  • co się zmieniło w zakresie przechowywania dokumentacji;
  • jak trzeba dostosować wewnętrzne procedury do zmian w AML do 31 października 2021 r.

Czy procedura AML dotyczy pożyczki od spółki

Pytanie: Czy otrzymana spłata udzielonej pożyczki w 2015 r przez spółkę z o.o. osobie fizycznej (ok. 150 tys. gotówką) generuje obowiązki procedur AML?

Procedura AML w spółce – czy trzeba wprowadzić

Pytanie: Pytanie dotyczy procedury AML w spółce. Spółka z o.o. spółka jawna, profil działalności to usługi z zakresu rehabilitacji w 90% współpraca z NFZ na terenie Polski, bez walut obcych. Czy jednostka, bądź udziałowcy mają obowiązek wprowadzenia procedur AML?

Procedura AML – biura rachunkowe od 31 lipca br. mają nowe obowiązki

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu każde biuro rachunkowe od 31 lipca 2021 r. stało się instytucją obowiązaną.

procedury aml

Procedura AML: kogo dotyczą nowe obowiązki (część 1)

Jakie są najważniejsze obowiązki wynikające z nowej ustawy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? Co oznacza instytucja obowiązana? Na co biura rachunkowe powinny zwrócić szczególną uwagę? Wyjaśnia dr Katarzyna Trzpioła.

Czym jest pranie pieniędzy? Na co powinny zwrócić uwagę biura rachunkowe w związku z AML?

Odpowiedzi m.in. na te pytania udziela dr Katarzyna Trzpioła, specjalista prawa podatkowego i bilansowego, wykładowca, szkoleniowiec.

Polecamy drugą część video dotyczącego prania pieniędzy:

O przepisach dotyczących AML polecamy też komentarz eksperta:

Procedura AML – jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe od 31 lipca 2021 r.

Procedury AML cz 2

AML: Jakie procedury powinny być wdrożone w ramach procedury AML (część 2)

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu każde biuro rachunkowe od 31 lipca 2021 r. stało się instytucją obowiązaną. Jakie procedury AML powinny być wdrożone i na co zwrócić uwagę? Wyjaśnia dr Katarzyna Trzpioła.

Polecamy pierwszą część video dotyczącego prania pieniędzy:

Przeczytaj też:

Procedura AML – jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe od 31 lipca 2021 r.

Procedura AML. Nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Procedura AML – jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe od 31 lipca 2021 r.

Od 31 lipca 2021 r. każde biuro rachunkowe będzie miało więcej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do tej pory obowiązki wynikające z przepisów AML obejmowały jedynie te biura rachunkowe, które zajmowały się w swoim zakresie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Sprawdź, co się zmieni i jak wdrożyć procedurę AML.

Korzyści 

Po przeczytaniu tekstu będziesz wiedzieć:

·       jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe od 31 lipca 2021 r.;

·       czym jest pranie pieniędzy;

·       dlaczego biura rachunkowe staną się instytucją obowiązaną;

·       kiedy podatnik zostanie uznany za instytucję obowiązaną

·       jakie obowiązki są nałożone na biura rachunkowe w związku z AML

·       co powinno się znaleźć w procedurze wewnętrznej

·       jakie są kary za brak procedury wewnętrznej.

@ Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. \\ Wszystkie prawa zastrzeżone.