AML od 31 października 2021 r. jakie zmiany

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w dalszym ciągu przysparza wielu problemów. Biura rachunkowe na co dzień borykają się z kłopotami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z ustawy. Dodatkowo od 31 października 2021 roku będą obowiązywać zmienione przepisy o AML. Co się zmieni w AML od 31 października 2021 r.

Środki bezpieczeństwa

Jeżeli chodzi o AML od 31 października 2021 r., toprzesłanki stosowania środków bezpieczeństwa będą znacznie szersze.

Polecamy video:

A mianowicie Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego również w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności gdy:

1) doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych;

2) doszło do zmiany uprzednio ustalonych danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego;

3) instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego zobowiązana na podstawie przepisów prawa do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych, w szczególności gdy obowiązek taki wynikał z przepisów ustawy z o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Korzyści

Po przeczytaniu tekstu będziesz wiedzieć:

co się zmieniło w zakresie przechowywania dokumentacji;
jak trzeba dostosować wewnętrzne procedury do zmian w AML do 31 października 2021 r.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo