Procedura AML: kogo dotyczą nowe obowiązki (część 1)

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 6 sierpnia 2021
procedury aml

Jakie są najważniejsze obowiązki wynikające z nowej ustawy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? Co oznacza instytucja obowiązana? Na co biura rachunkowe powinny zwrócić szczególną uwagę? Wyjaśnia dr Katarzyna Trzpioła.

Czym jest pranie pieniędzy? Na co powinny zwrócić uwagę biura rachunkowe w związku z AML?

Odpowiedzi m.in. na te pytania udziela dr Katarzyna Trzpioła, specjalista prawa podatkowego i bilansowego, wykładowca, szkoleniowiec.

Polecamy drugą część video dotyczącego prania pieniędzy:

O przepisach dotyczących AML polecamy też komentarz eksperta:

Procedura AML – jakie nowe obowiązki mają biura rachunkowe od 31 lipca 2021 r.

Pozostało jeszcze 89% treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

  • Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
  • Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
  • Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo

Jeśli posiadasz konto - zaloguj się

Adres e-mail:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Nie pamiętam hasła »
Jeśli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.
PayU » 49.90 zł netto (61.38 zł brutto)
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości

Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat rzetelności Laur zaufania SMB logo Top firma