Rok 2021 przyniósł nam sporo nowości w zakresie przepisów zwalczających zjawisko prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zmiany mają olbrzymie znaczenie między innymi dla biur rachunkowych – warto zatem poznać nowe zasady, których część zaczęła obowiązywać już od 31 lipca, a kolejna wejdzie w życie 31 października.
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu każde biuro rachunkowe od 31 lipca 2021 r. stało się instytucją obowiązaną.
Przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest dużym wyzwaniem dla instytucji wynikającym z ustawowych zobowiązań nałożonych między innymi na zakłady ubezpieczeń na życie, instytucje finansowe, instytucje pieniądza elektronicznego, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, firmy inwestycyjne, NBP, banki krajowe i oddziały banków zagranicznych. Proces należy rozpocząć od rzetelnego zapoznania się regulacjami prawnymi. Niedopełnienie obowiązku wprowadzania takiej procedury jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
Osoba, która dopuściła się przestępstwa skarbowego może równocześnie odpowiadać za pranie brudnych pieniędzy – wyjaśnił Sąd Najwyższy w wydanej uchwale.
@ Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. \\ Wszystkie prawa zastrzeżone.
/WiedzaiPraktyka
/wip