Zmianę siedziby spółki należy zgłosić do CRBR

Adres siedziby zgodnie z art. 50 ustawy o AML (ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest informacją wskazywaną w zgłoszeniu, a tym samym ma do niego zastosowanie przepis art. 60.

Informacje zgłoszone do Rejestru są aktualizowane w przypadku podmiotów, o których mowa w (art. 60 ust. 1a.):

1)            art. 58 pkt 1-5 i 7-13, w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania;

2)            art. 58 pkt 6, w terminie 7 dni od dnia dokonania ich zmiany.

Art.  58.  [Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji]

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

1)            spółki jawne;

2)            spółki komandytowe;

3)            spółki komandytowo-akcyjne;

4)            spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

4a)          proste spółki akcyjne;

5)            spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);

6)             trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:

a)            mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b)           nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;

7)             spółki partnerskie;

8)             europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

9)             spółki europejskie;

10)6       spółdzielnie;

11)          spółdzielnie europejskie;

12)          stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

13)          fundacje.