zwołanie zgromadzenia wspólników

Jak bez błędu podejmować uchwały zarządu spółki przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

Pytanie: W spółce od niedawna zarząd jest dwuosobowy. W umowie spółki odnośnie reprezentacji jest zapis, że jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem. W regulaminie zarządu zapisano możliwość podejmowania uchwał za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Problemem jest organizacja pracy zarządu podczas nieobecności (np. urlopu) jednego członka zarządu. Czy prawidłowa byłaby następująca procedura:
  • Na ostatnim posiedzeniu zarządu przed urlopem zamieszczony zostaje zapis w protokole dotyczący opisu zasad zwoływania i odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał podczas urlopu jednego członka zarządu (przewiduje taką możliwość regulamin zarządu: „kolejne posiedzenie zarządu może być także zwołane przez zarząd w drodze odpowiedniego ustalenia zaprotokołowanego w trakcie poprzedniego posiedzenia zarządu”).
  • Wykorzystanie techniki porozumiewania się na odległość, tzn. telefonu oraz maila w celu przekazania informacji o zwołaniu posiedzenia, porządku obrad i projektach uchwał. Odbycie posiedzenia nastąpiłoby przy wykorzystaniu skype’a. Oznaczałoby to, że w głosowaniu brałby udział cały zarząd. Jednak wątpliwości budzi kwestia podpisu pod uchwałą i protokołem. Regulamin stanowi, że uchwała, jak również protokół powinien zawierać podpisy obecnych na posiedzeniu członków zarządu. Czy może wystarczy stosowna adnotacja w miejscu podpisu?
Czy w uchwale, w której podjęto decyzję o zawarciu jakiejś umowy można udzielić pełnomocnictwa np. dyrektorowi handlowemu (albo jednemu członkowi zarządu, temu, który jest na miejscu) do podpisania tej konkretnej umowy?
Jakie dokumenty w opisanej sytuacji powinien otrzymać kontrahent? Czy istnieje jeszcze jakiś inny sposób poradzenia sobie z opisaną sytuacją?

Przypominamy, jak prawidłowo zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników

Pytanie: Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. Zbliża się termin zwołania corocznego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jak prawidłowo należy ustalić jego termin, porządek obrad oraz je zwołać? Dodam, że rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  • 24 kwietnia 2017 r.
  • KSH

Przełożenie terminu zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Pytanie: Czy można przełożyć termin odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników?

@ Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. \\ Wszystkie prawa zastrzeżone.