finansowanie terroryzmu

Obowiązki AML biura rachunkowego – sprawdź komunikat GIIF

O jakich obowiązkach z ustawy AML musi pamiętać biuro rachunkowe?

Obowiązki biura rachunkowego AML obejmują m.in. identyfikację i ocenę ryzyka, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, weryfikację danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, szkolenia pracowników oraz dokumentowanie działań. Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomniał o nich w komunikacie skierowanym do instytucji obowiązanych. Sprawdź, jakie obowiązki biuro rachunkowe na podstawie ustawy AML.

Korzyści 
  • Sprawdzisz, jakie podmioty są instytucjami obowiązanymi w świetle art. 2 ust. 1 ustawy AML
  • Przeczytasz,  co należy do ich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Dowiesz się, jak długo przechowywać  dokumenty uzyskane w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego
Mimo sprzeciwu niektórych grup społecznych rolnicy nie będą płacili większych składek na ubezpieczenie społeczne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Poznaj istotne zmiany dla biur rachunkowych

Rok 2021 przyniósł nam sporo nowości w zakresie przepisów zwalczających zjawisko prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zmiany mają olbrzymie znaczenie między innymi dla biur rachunkowych – warto zatem poznać nowe zasady, których część zaczęła obowiązywać już od 31 lipca, a kolejna wejdzie w życie 31 października.

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do zmiany

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do zmiany

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje będą implementacją unijnych przepisów w tym zakresie. Wspomniany projekt był konsultowany z organizacjami skupiającymi instytucje obowiązane, m.in. banki i pozabankowe instytucje finansowe.

Zmiany w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu

9 kroków, jak wywiązać się z regulacji przeciwko praniu pieniędzy

Upewnij się, czy nowe przepisy, które obowiązują od 13 lipca 2018 r., dotyczą Twojej firmy. Pamiętaj niewywiązanie się przepisów może narazić firmę na wielomilionowe kary.

cbdcb7544764da11e4c9c0e908ca6ef4f8287f6f-medium

Wyjaśniamy, jak wywiązać się z nowych regulacji przeciwko praniu pieniędzy

Upewnij się, czy nowe przepisy, które obowiązują od 13 lipca 2018 r., dotyczą Twojej firmy. Pamiętaj niewywiązanie się przepisów może narazić firmę na wielomilionowe kary.

@ Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. \\ Wszystkie prawa zastrzeżone.