Płatnicy składek otrzymają informację o stanie ich rozliczeń

Wraz z końcem lipca biura rachunkowe mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jakie procedury trzeba wdrożyć? Więcej w poradzie video.

Od 31 lipca br. Biura rachunkowe zostały uznane za instytucje obowiązane.

Instytucja obowiązana to podmiot, który został wprost wskazany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Każda instytucja obowiązana (dalej: IO) ma wiele obowiązków związanych z AML. Jakie procedury AML powinny być wdrożone i na co zwrócić uwagę?

Więcej na ten temat w poradzi video: