Tylko teraz możesz BEZPŁATNIE przetestować PortalFK.pl przez 24h! GWARANTUJEMY:
Przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest dużym wyzwaniem dla instytucji wynikającym z ustawowych zobowiązań nałożonych między innymi na zakłady ubezpieczeń na życie, instytucje finansowe, instytucje pieniądza elektronicznego, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, firmy inwestycyjne, NBP, banki krajowe i oddziały banków zagranicznych. Proces należy rozpocząć od rzetelnego zapoznania się regulacjami prawnymi. Niedopełnienie obowiązku wprowadzania takiej procedury jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
Tylko teraz możesz BEZPŁATNIE przetestować PortalFK.pl przez 24h! GWARANTUJEMY:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania skorzystaj z indywidualnej porady grona naszych wybitnych Ekspertów.
@ Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. \\ Wszystkie prawa zastrzeżone.