Praktyczne zasady tworzenia wewnętrznych procedur wspomagających przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a wyeliminowanie ryzyka kar finansowych

Dodano: 7 listopada 2015
zasady tworzenia wewnętrznych procedur wspomagających przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest dużym wyzwaniem dla instytucji wynikającym z ustawowych zobowiązań nałożonych między innymi na zakłady ubezpieczeń na życie, instytucje finansowe, instytucje pieniądza elektronicznego, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, firmy inwestycyjne, NBP, banki krajowe i oddziały banków zagranicznych. Proces należy rozpocząć od rzetelnego zapoznania się regulacjami prawnymi. Niedopełnienie obowiązku wprowadzania takiej procedury jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pozostało jeszcze 96% treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Uzyskaj dostęp do Portalu FK a wraz z nim:

  • Aktualne informacje o zmianach w prawie (24/dobę)
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h)
  • Codziennie aktualizowana baza ponad 40 500 porad z zakresu podatków dochodowych, VAT, rachunkowości, ZUS oraz prawa pracy
  • Ponad 3 000 narzędzi: kalkulatorów, wzorów dokumentów, formularzy, szkoleń i porad wideo

Jeśli posiadasz konto - zaloguj się

Adres e-mail:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Nie pamiętam hasła »
Jeśli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.
PayU » 49.90 zł netto (61.38 zł brutto)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Poradnia 48h

Jeśli masz jakiekolwiek pytania skorzystaj z indywidualnej porady grona naszych wybitnych Ekspertów.