Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe i jednocześnie jestem doradcą podatkowym. Posiadam również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do jakich firm mają zastosowanie przepisy dotyczące ustawy o praniu pieniędzy?
Rachunkowość
RSS
12.10.2010
Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
12.10.2010
Widzisz tylko początek artykułu. Uzyskaj dostęp do pełnej wersji artykułu:
12.10.2010
Portal FK to:
- dostęp do wszystkich artykułów
i wzorów dokumentów - 70 ekspertów czekających
na Twoje pytania - bieżące informacje o każdej zmianie
prawa - dostęp do licznych narzędzi
ułatwiających pracę
Możesz tylko zyskać!
Pełen dostęp do Portalu FK to jedynie 59 zł netto
(72,57 zł brutto) za 1 miesiąc.
Jednorazowy dostęp do tego artykułu
Płatność SMS
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
9 zł netto (11,07 zł brutto)
Wyślij SMS o treści:
PLN.T4FW9 na numer 7968.
Otrzymany zwrotnie kod
wpisz w poniższe pole:
Płatność on-line
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
5 zł netto (6,15 zł brutto).
Aby uzyskać jednorazowy dostęp do artykułu wpisz dane:
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2010
Autor: Waldemar Gos
Słowa kluczowe:
Porady o zbliżonej tematyce
-
Jakie transakcje biuro rachunkowe musi rejestrować i zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)?
Pytanie: Moje pytanie dotyczy transakcji podejrzanych. Prowadzę biuro rachunkowe. Klient zakupił ciągnik siodłowy (prowadzi działalność transportową) o wartości netto 95.000 zł (brutto 116.850...
-
Jakie rejestry powinny prowadzić instytucje obowiązane, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
Pytanie: Proszę o przedstawienie na przykładzie (na jakim załączniku) jak należy dokonać identyfikacji przy zawieraniu umowy z klientem przez biuro rachunkowe zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000...
