Pytanie: Moje pytanie dotyczy transakcji podejrzanych. Prowadzę biuro rachunkowe. Klient zakupił ciągnik siodłowy (prowadzi działalność transportową) o wartości netto 95.000 zł (brutto 116.850 zł). Czy jeśli klient ma pokrycie w postaci kredytu bankowego, to również muszę zgłosić tę transakcji do GIIF?
Rachunkowość
RSS
16.08.2011
Jakie transakcje biuro rachunkowe musi rejestrować i zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)?
Biuro rachunkowe powinno posiadać pisemne procedury stosowania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zobacz, co powinny zawierać te procedury? I jakie transakcje biuro rachunkowe musi rejestrować i zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej?
Aby przeczytać całą odpowiedź zaloguj się lub zarejestruj
Pamiętaj! Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj je ekspertowi. Otrzymasz szybką odpowiedź popartą podstawą prawną.
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, zapraszamy do zalogowania
Nie jesteś jeszcze użytkownikiem
Portalu FK?
Tylko w Portalu FK: - jesteś na bieżąco ze zmianami w prawie
- możesz indywidualnie skonsultować się z ekspertami
- skorzystasz z bazy ponad 8 500 pytań i odpowiedzi
- masz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę
Możesz wykupić też jednorazowy dostęp do tego artykułu przez:
SMS lub Zapłac on-line
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2011
Autor: Waldemar Gos
Słowa kluczowe:
Porady o zbliżonej tematyce
-
Jakie rejestry powinny prowadzić instytucje obowiązane, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
Pytanie: Proszę o przedstawienie na przykładzie (na jakim załączniku) jak należy dokonać identyfikacji przy zawieraniu umowy z klientem przez biuro rachunkowe zgodnie z ustawą z 16 listopada 2000...
-
Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe i jednocześnie jestem doradcą podatkowym. Posiadam również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do jakich firm mają zastosowanie przepisy...
