Pytanie: Czy spółka z o.o. świadcząca usługi w zakresie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków jest w myśl art. 2 ust. 1 lit. t ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucją obowiązaną do wykonywania obowiązków w niej określonych (wprowadzenie procedury wewnętrznej, prowadzeniu rejestru transakcji, przekazywanie informacji generalnemu inspektorowi). Dodam, że nie przyjmujemy płatności za swoje usługi w gotówce o wartości równej ani przekraczającej równowartość 15.000 euro.
Firma
14.02.2012
Czy przedsiębiorcę dotyczą obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy?
Znowelizowana ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła szereg zmian, m.in. poszerzenie katalogu tzw. instytucji obowiązanych do stosowania postanowień ustawy - sprawdź szczegóły!
14.02.2012
Widzisz tylko początek artykułu. Uzyskaj dostęp do pełnej wersji artykułu:
14.02.2012
Portal FK to:
- dostęp do wszystkich artykułów
i wzorów dokumentów - 70 ekspertów czekających
na Twoje pytania - bieżące informacje o każdej zmianie
prawa - dostęp do licznych narzędzi
ułatwiających pracę
Możesz tylko zyskać!
Pełen dostęp do Portalu FK to jedynie 59 zł netto
(72,57 zł brutto) za 1 miesiąc.
Jednorazowy dostęp do tego artykułu
Płatność SMS
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
9 zł netto (11,07 zł brutto)
Wyślij SMS o treści:
PLN.T4FW9 na numer 7968.
Otrzymany zwrotnie kod
wpisz w poniższe pole:
Płatność on-line
Koszt jednorazowego
dostępu do artykułu to:
5 zł netto (6,15 zł brutto).
Aby uzyskać jednorazowy dostęp do artykułu wpisz dane:
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2012
Autor: Paweł Sałdyka
